10月20日16时20分，客户郭某来到民生银行西安胡家庙支行柜台办理5万元现金取款业务，经办人员根据总分行风险提示要求，对账户的使用情况进行核实，发现账户存在异常，随后向其询问相关交易情况，郭某均无法回答。经办人员立刻将该异常情况上报监控岗，监控岗复核后确认该账户资金存在异常，经与分行沟通后立即将可疑线索上报辖区公安局反诈中心。反诈中心安排就近民警第一时间赶至现场，及时控制住了郭某，通过与郭某沟通，初步判断该账户资金来源存疑，疑似地下钱庄可疑资金，民警即刻将涉诈嫌疑人带走审讯。
此次业务核实过程中，民生银行西安胡家庙支行柜面人员业务敏感性高、可疑交易识别能力强，反应迅速、处置有效，成功堵截了可疑电诈资金的转移。后续，民生银行西安胡家庙支行将继续强化账户风险识别工作流程，落实“断卡”行动要求，加强警银协作沟通，持续做好打击治理、防范和堵截电信网络新型违法犯罪相关工作，保护人民群众财产安全。
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