民生银行济南建设路支行:了解反洗钱知识,遵守反洗钱法规

为维护社会稳定,维护金融机构诚信及金融稳定,保障市场经济健康运行,引导社会公众提高对反洗钱工作的理解和配合,中国民生银行济南建设路支行于2023年10月12日走进代发单位开展了“了解反洗钱知识,遵守反洗钱法规”的宣传活动。

首先,普及有关“洗钱”的那些事。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱常见的形式有:现金走私、将大额资金分散存入银行、向现金流量高的行业投资、购置流动性较强的商品、匿名存款或购买不记名有价金融证券、制造显失公平的进出口贸易、注册皮包公司虚拟贸易、设立外资公司、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入、购买保险达到洗钱目的、实施复杂的金融交易、在离岸金融中心设立匿名账户、利用银行保密法洗钱等。

再者,宣传反洗钱的重要性。反洗钱是为了预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,依法采取相关措施的行为。有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,维护社会安全,社会信用;维护金融安全、经济安全;有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。

最后讲解社会公众的反洗钱义务。主动配合金融机构进行客户身份识别;为了防止他人盗用您的名义从事非法活动,为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,到金融机构办理业务时,需要配合以下完成以下工作:出示您的身份证件;如实填写您的身份信息,如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;回答金融机构工作人员合理的提问;勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。

洗钱,感觉离大家很远,但其实离大家很近。通过此次宣传,发放折页65份,受众人数达80人次,工作人员将反洗钱知识深入、有效地传达给企业员工,提高了企业员工对反洗钱工作的认知度,也加深了对于反洗钱工作的理解与支持,为维护良好的金融环境奠定了良好的基础。

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上一篇 2023-10-30
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