淮河能源再次延期回复43亿收购问询函 董事长等人辞职

北京10月24日讯 淮河能源昨日晚间披露关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告显示，2023年9月1日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈淮河能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等相关议案。

2023年9月15日，公司收到上交所《关于对淮河能源股份有限公司的重大资产购买暨关联交易报告书的信息披露问询函》。

公司收到《问询函》后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作。由于本次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确与完整，公司向上交所申请延期回复。

延期期间，公司及中介机构积极推进《问询函》涉及问题的回复工作，由于本次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确和完整，经公司向上交所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期时间不超过5个交易日。

9月2日，淮河能源公布了《重大资产购买暨关联交易报告书》。公司拟向淮河电力支付现金购买其持有的潘集发电公司100.00%股权、淮浙煤电50.43%股权、淮浙电力49.00%股权。本次交易完成后，潘集发电公司、淮浙煤电将成为淮河能源的控股子公司，淮浙电力将成为淮河能源的参股公司。本次交易不涉及上市公司发行股份，不涉及募集配套资金。

本次交易选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，即潘集发电公司的股东全部权益价值为11.81亿元，淮浙煤电的股东全部权益价值为49.62亿元，淮浙电力的股东全部权益价值为19.27亿元。上述评估结果已经淮河控股核准。经各方协商，各标的资产交易价格如下：潘集发电公司100.00%股权交易价格为11.81亿元；淮浙煤电50.43%股权的交易价格为22.76亿元；淮浙电力49.00%股权的交易价格为8.71亿元。本次标的资产交易价格合计43.27亿元。本次交易的独立财务顾问为中信证券。

淮河能源昨日晚间同时披露关于董事、董事长辞职及关于职工代表监事辞职的公告。公司董事会于2023年10月23日收到董事长王戎、董事张小平的书面辞职函。王戎因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务；董事张小平因个人原因，申请辞职公司第七届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，王戎、张小平将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王戎、张小平的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

公司监事会于2023年10月23日收到职工代表监事王亮的书面辞职函。根据公司人事管理有关规定，王亮符合公司离岗待退条件，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。辞职后，王亮将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王亮的辞职将导致公司职工代表监事少于监事会成员的三分之一，因此，在公司补选出新任职工代表监事前，王亮仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其职工代表监事职责。公司将根据有关规定尽快完成职工代表监事的补选工作。