建行太原开发区综改区支行依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展

近期，为进一步推动反洗钱工作有效开展，加强反洗钱宣传，普及反洗钱知识，预防和打击洗钱犯罪活动，提高客户及社会公众反洗钱意识，营造良好的反洗钱社会氛围，建行太原开发区综改区支行充分做好反洗钱宣传实践工作，推动金融秩序健康稳定发展。

该行内部成立了反洗钱小组，通过对各类客户在该行开立账户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织全员了解和掌握反洗钱的操作程序，学习可疑资金的识别和分析，熟悉相关的法律、法规及人行的有关规定，提高了遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止洗钱犯罪活动，并组织学习反洗钱文件和进行反洗钱知识测试以及针对风险客户的打击模拟。

近日，客户李某前来该行办理银行卡销户及新开户业务，在柜台办理时发现客户在风险速查名单内且触发了涉赌涉诈模型，随即查看了其流水，发现多笔不明转账，确定客户为风险客户，具体询问转账方是否认识，转账用途是什么，客户支支吾吾，再次询问下，得知客户参与过网上刷单，柜员一边耐心服务客户，一边报告营运主管，柜员通过联动客户经理，将客户领到理财室，端茶倒水，稳住客户，拖延时间。同时营运主管联系反诈中心，行内员工配合默契，大概20分钟后，公安人员成功带走犯罪嫌疑人。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中该行将严格按照要求，切实履行好反洗钱的法定义务，保障国民经济健康发展。