28亿元洗钱案发酵中 新加坡将审查瑞信等银行

智通财经APP获悉，新加坡金管局将对瑞士信贷进行现场检查，此前报道指出，瑞信有至少一名客户涉嫌28亿元洗钱案被控，金管局打算视察瑞信，了解他们是否有妥善监管富裕客户。

据知情人士透露，瑞信在新加坡的子公司将是新加坡金管局计划调查的银行之一，当局将在这几个星期审查瑞信等几家银行的文件，并且进行问话。由于信息不公开，他们要求不具名。

据了解，上述计划中的检查凸显出丑闻的严重性，这起丑闻已牵扯到这个亚洲金融中心至少10家国内和国际银行。同时，新加坡政府已经对涉嫌洗钱的嫌犯扣押了从现金到珠宝等超过28亿新元的资产。

上述知情人士表示，新加坡金管局即将进行的访问将超出其与银行的常规接触范围，并表明这些银行与嫌疑人之间存在相当大的风险敞口，以及对客户审查的整体处理可能存在问题。

而瑞士信贷是与被告或其公司有关系的银行之一。根据商业事务局调查官的宣誓书，42岁土耳其籍被告王水明存放在瑞信的9200万新元已经被警方起获，而他在瑞士宝盛银行、马来西亚兴业银行以及大华继显也有总计3620万新元被起获。

对此，瑞士信贷拒绝置评。新加坡国务部长Alvin Tan表示，新加坡金管局正在对与此案“有重大关联”的银行进行监督审查和检查，并称迄今为止被没收的大部分资产都是金融资产，这令人担忧。

对于瑞信而言，这一审查只是其新母公司瑞银集团必须应对的诸多难题之一。瑞银集团目前正专注于整合其在全球的数千名前竞争对手员工。

上述知情人士补充称，目前尚不清楚还有哪些银行将受到新加坡金管局的检查，金管局可能会调查内部出现了哪些危险信号，以及何时提交了所谓的可疑交易报告。

据上月报道称，此案于8月爆发后，新加坡的银行进一步加强了对客户的现有审查，尤其是那些拥有多本护照的中国客户。当局还正在调查一名或多名被告是如何通过激励措施与单一家族理财办公室联系在一起的，并将在必要时收紧规定。

新加坡通讯部长Josephine Teo告诉议会，在银行和公司提交可疑交易报告后，对洗钱团伙的调查可以追溯到2021年。新加坡金管局早些时候表示，这些报告已提醒当局注意试图通过该国金融体系进行的可疑活动。