汉口银行及其支行合计被罚超360万元！

日前，据国家金融监督管理总局湖北监管局公布的行政处罚信息，因未严格按异地客户授信审查要求审批业务等“六宗罪”，汉口银行股份有限公司收265万元罚单。

具体而言，汉口银行因未严格按异地客户授信审查要求审批业务；贷款五级分类不准确；多次条线检查均未能及时发现潜在风险；内部审计未反映重大风险责任问题；员工行为排查未按规定覆盖全员；未按规定报送案件信息被罚。

因对上述违法违规事实负责，陈新民、丁锐、杨德蓉）均被警告。

值得一提的是，同日，汉口银行水果湖支行因贷前调查不审慎、贷后管理不尽职被罚100万元，相关责任人徐欣被终身禁止从事银行业工作；刘志坚、康争、王龙分别被禁止从事银行业工作10年、5年及2年；叶豫飞、陈华及孙亮均被警告。

公开资料显示，汉口银行成立于1997年12月，是一家总部位于武汉的区域性股份制商业银行，注册资本41.28亿元，法定代表人为刘波。

股权关系方面，联想控股股份有限公司为汉口银行第一大股东，持有后者13.11%股权。汉口银行第二、三大股东分别为武钢集团有限公司、武汉金融控股有限公司，且分别持股11.4%、9.78%。