资质存疑、多次碰瓷、宣称高收益,香港一虚拟资产交易平台“无牌经营”爆雷

香港一虚拟资产交易平台疑似“爆雷”。继9月18日因涉无牌经营下架理财页面的所有交易后,9月21日凌晨,虚拟资产交易平台JPEX发布公告称,香港地区的电信服务供应商应香港证监会等要求,已封锁JPEX的移动应用程序和官方网站。

而此前该平台已受监管重点关注。截至9月20日下午,香港警方逮捕了11名涉嫌“串谋诈骗”的人员,共接获2086名受害者的报案求助,涉案金额约13亿港元。这也是香港宣布实施虚拟资产发牌制度后,首次针对无牌经营的虚拟资产平台采取行动。

第一财经记者注意到,目前该网站在内地仍能登录,且近日频繁发布公告。目前,该平台宣称新推出的 “DAO持份者分红方案”正在投票环节,如通过则会对外发放49%DAO持份者分红。

资质存疑

据悉,2021年起,JPEX平台就以KOL推广、好友裂变传播、线下广告等方式,在香港快速“出圈”。从具体推广方式来看,该平台首先先借明星、网红的推荐在市场上“铺开”流量。包括香港男艺人张智某、台湾歌手陈零某、香港模特庄思某、网红黄钲某、林某都曾代言或推广过该平台。同时,在线下人流密集区域投放大量实体广告,进一步增强平台知名度。

而在铺天盖地的宣传攻势背后,JPEX本身的资质疑点重重。

9月13日,香港证监会发布公告,指出JPEX集团旗下的实体一概没有获香港证监会发牌,且并无向香港证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。早在2022年7月8日,该网站已被列入香港证监会的无牌公司及可疑网站名单。

而除未具备香港虚拟资产交易牌照外,其宣称在若干海外监管机构取得经营虚拟资产交易平台的牌照也存疑。根据此前JPEX官网信息,其营运总部设于迪拜,并受迪拜虚拟资产监管局规管。但记者在迪拜虚拟资产监管局发布的持牌虚拟资产服务提供者的公开名单上并未找到JPEX的相关名称。

此外,其官网也宣称已经取得FINTRAC (加拿大金融交易和报告分析中心)颁发的MSB牌照、由FinCEN颁发的MSB许可证、ASIC颁发的营运执照,并附上相应的查询网址。

第一财经记者根据JPEX方面提供的网址进行查询,目前仅在其提供的ABN网站中可查询到该平台信息。该平台公司注册名为JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD,注册时间为2020年9月24日。但记者在ASIC的注册信息中发现,该公司目前的状态为注销中。在AFS列表中以“JP-EX”为关键词搜索并无结果。有分析认为,这说明其在海外监管机构注册成为公司或实体,但这些注册并不构成准许它在该等司法管辖区内合法地提供虚拟资产交易服务的批准或牌照。且部分公司实体状态为注销中,则说明该公司并不处于正常经营状态。

资质存疑、多次碰瓷、宣称高收益,香港一虚拟资产交易平台“无牌经营”爆雷

图片来源:澳大利亚证券与投资委员会

疑似多次“碰瓷”,承诺高额收益

除资质存疑外,该平台在宣传中多次试图与大交易所、上市公司、官方概念绑定,但多次被相关方辟谣。最显著的案例是在创办之初,JPEX在网上的部分通稿中宣称它是一家日本交易所,且在名字设置上与日本交易所集团JPX高度相似。但早在去年2月,日本交易所集团在其官方网站上发布加密欺诈警告,其中指出,加密行业出现许多欺诈活动,使用与他们类似的公司名称/徽标/URL进行包括比特币在内的加密资产交易。

相似的剧情在今年再次上演。今年2月,JPEX宣布,已计划申请香港特别行政区政府颁发的最新加密货币交易牌照,以在当地合规开展业务。但据近期香港证监会多次公告,JPEX与香港证监会之间并无就发牌相关事宜进行沟通,且其并无向香港证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

而在商务合作方面,该平台此前宣称与多家上市公司合作,但目前合作已全部终止。公开资料显示,JPEX曾在2021年~2023年先后与三家港股上市公司开展合作计划,但后续纷纷终止合作。例如,2022年3月,中国天弓控股有限公司宣布与JPEX订立不具法律约束力的谅解备忘录,双方目标为探索投资不多于一千万美元有关区块链技术的不同领域。但仅时隔一个月,中国天弓控股董事会在另一份公告中建议停止合作。

除在宣传上强绑定大机构外,JPEX在宣传中还以高额收益吸引投资者。一名曾使用过JPEX平台的投资者告诉记者,平台方会建议购买加密货币,而将加密货币存储于JPEX,被宣称将取得极高回报。根据香港证监会方面的信息,2023年9月12日,据JPEX的网站所述,JPEX的活期理财产品就ETH、BTC及USDT提供的年收益率,即一年内赚取的利息/成本的比率分别为21%、20%及19%。9月21日记者登录该网站时,相关产品已全部下架。

对彼时的投资者而言,推荐好友认证还可获得额外奖励。虽然理财产品已悉数下架,但记者在注册后看到该平台拥有严密的推荐返佣机制。JPEX根据推荐好友数量不同设置“普通”、“玄武”、“朱雀”等六个等级。最高等级为“青龙三”,推荐100个认证理财好友,则可以获得25%的好友奖励加成、20%的合约手续费返佣。

资质存疑、多次碰瓷、宣称高收益,香港一虚拟资产交易平台“无牌经营”爆雷

但这种高额收益在兑现时却困难重重。多位该平台投资人对记者反映,近期,JPEX平台“出金”困难,交易申请经常失败。同时平台大幅上调提现手续费。

在警方介入调查后,该机构依然试图“自救”。记者注意到,该平台9月20日发布公告,推出 “DAO 持份者分红方案”,声称将会对外发放49%DAO持份者分红。现有用户可以目前存放于平台内的资产以1:1比例进行DAO持份者分红兑换。该官网介绍页面声称,DAO是指“去中心化的自治组织”,邀请更多持份者来监察及改善平台的营运策略。

该方案显示,平台会于一年后﹐由平台提供以原始兑换价的30%进行回购的选项;而于两年后可以兑换价100%进行回购。当认购持份者分红后,用户将可以从不同方面获得平台持份者分红,包括平台中新代币上架费用、现货及衍生产品中的手续费收益、可分发相应比例平台币JPC。

资质存疑、多次碰瓷、宣称高收益,香港一虚拟资产交易平台“无牌经营”爆雷

目前,该方案在首页置顶,并处于投票阶段。截至记者发稿,有71%的用户选择“同意”选项。一名币圈人士对记者表示,目前结合该平台提现困难、突击设置分红方案,可信度相对较低,更像是一种拖延时间的“画饼”。但目前仍不能下定论,有待官方具体调查结果。

虚拟资产发牌制度重要性凸显

此次事件亦是香港宣布实施虚拟资产发牌制度后,首次针对无牌经营的虚拟资产平台采取行动。今年6月1日起,根据香港证监会公告,《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》正式生效,正在或打算在香港提供虚拟资产交易相关服务的平台营运者,必须向香港证监会申领牌照。根据指引,目前已经在香港运营的虚拟资产交易平台,需要在6月1日之后的9个月内提出申请,得到证监会批准后方可继续在港运营。而无意申领牌照的营运者,则应着手以有序方式结束在香港的业务。

记者在香港证监会平台查询,截至8月3日,仅有“OSL数字证券有限公司”、“Hash Blockchain Limited”两家机构获得香港证监会正式发牌,发牌日期分别为2020年、2022年。

香港特别行政区行政长官李家超近期在公开场合也指出,这次事件显示了投资在有领取牌照并接受监管的虚拟资产交易平台的重要性,否则投资者难以获得保障。他认为,金融服务界有重要的角色,就是在向投资者推介任何产品时,尤其是虚拟资产投资产品,要将风险清楚告知投资者,帮助他们作正确的投资决定。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 3587015498@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文链接:https://www.xmnhj.com/h/238754.html

      
上一篇 2023-09-22
相关推荐
发表回复
登录后才能评论