惠州工行成功堵截诈骗 保障客户资产安全

南都讯 记者黎秀敏 当前，正值“2023金融消费者权益保护教育宣传月”之际，在市金融监督管理局的统一部署下，惠州工行全行上下积极响应，通过线上、线下各平台，分行、支行、网点联动，有条不紊地开展教育宣传活动，向广大金融消费者普及基础金融知识，增强金融安全意识，提升风险防范能力，营造安全稳定的金融环境。同时，该行组织一线员工开展防范新型金融诈骗知识学习，提升员工对金融诈骗的甄别能力，有效化解各类外部风险。近日，该行成功堵截了多起伪造《数字货币接款函》企图实施诈骗的事件，保护群众资产安全受赞扬。

9月5日，有两名客户来到惠州工行，要求核实一笔20000亿元人民币数字货币20年存款业务，客户出示了由第三方交给的一份“银行出具的纸质《数字货币接款函》”，提出要与该行进行业务对接。据称，如合作成功，他将可以从介绍人处获取不菲的佣金。

该情况立即引起了该行工作人员的高度警觉，立即联想到客户描述的情况与该行近期组织学习的风险提示中“数字货币接款函”新型诈骗案例高度相似，于是查看客户提供的函件。经鉴定，确定行长签名和公章均系伪造，此项业务子虚乌有。于是该行工作人员立即制止了客户的行为，提醒客户千万不要不法分子当，并向客户详细讲解了该事件存在的可疑点，告知客户这是一个彻头彻尾的骗局，提醒客户要进一步提高金融风险防范意识。

据悉，9月11日至12日，惠州工行又分别拦截了两起类似情况的伪造函件诈骗事件。该行工作人员凭着过硬的专业素质和敏锐的洞察力，近期成功拦截了多起伪造《数字货币接款函》诈骗事件，避免了客户再度受骗，保障了客户的资金安全，客户对该行认真负责的工作态度表示高度的赞扬和认可。

目前，该行已向公安部门报告了案件，后续将密切配合公安机关全面调查该事件。