香港无牌虚拟资产平台下架 涉案12亿港元 8人被捕

　　2023年9月19日，香港警方举行记者会通报虚拟资产交易平台JPEX案件，这是警方展示的涉案证物。　中新社发

　　日前，虚拟资产交易平台JPEX，被香港证监会认定为无牌经营后突然下架所有交易，用户无法提取资金，受到广泛关注。南都记者获悉，9月19日，香港警方及证监会召开记者会，介绍案件进展。目前，警方已就该案接获1641宗报案，涉及资产达12亿港元。包括本港网红林作和陈怡在内的8人以串谋诈骗等罪名被拘捕。警方表示，会根据相关人士的参与程度、角色去采取行动，如有关人士在香港犯法，就算逃往境外也会引渡其回港。

　　JPEX在港大肆做广告 无牌经营却大力推销

　　9月19日，香港证监会发牌科负责人表示，早在2022年7月，证监会已将JPEX列为无牌公司及可疑网站名单。此后一年中，证监会多次通过投资者及理财教育委员会，以及证监会自身的信息发布平台，提醒投资者小心无牌及海外交易平台的风险，但并未点名JPEX。

　　2022年12月，香港立法会通过打击洗黑钱条例，其中将虚拟资产交易平台纳入证监会监管范围。2023年5月，新发牌制度正式生效前夕，证监会曾明确告知业界，如无意申领牌照，应在过渡期内有序停止营业，并停止向香港投资者推广服务。但此后JPEX并未申领牌照，同时变本加厉地进行推销。

　　9月13日，香港证监会发声明指出，JPEX旗下实体店一概没有获证监会发牌，且未向证监会申领在港经营虚拟资产平台的牌照，并指出JPEX的推广及相关找换店的操作方式存在可疑之处。

　　据香港警方介绍，在被香港证监会指出无牌经营后，JPEX一度提高了平台交易的费用。警方介绍，JPEX要求客户提供加密货币的私钥以作保管，JPEX因此基本上控制了用户的资产。而JPEX变相限制用户提取款项，提款上限设定为1000美元，但手续费就提高至999美元，变相使用户无法提取资金，并于9月17日下架理财页面所有交易，用户无法进行任何新理财订单。

　　JPEX在9月17日夜间发布公告表示，“因受到相关机构于香港地区，对JPEX的不公平对待，及所发放的连串负面消息，导致平台所合作的第三方造市商暂时锁定资金，并要求平台提供更多数据以进行洽商，限制平台的资金流动性，以致经营困难的情况。”

　　该平台透露，为保障用户权益，正与相关第三方造市商进行接洽，以尽早解决流动性不足的问题，相关细节将于谈判完成后公布。并承诺“将尽快向第三方造市商回收流动性，并逐步将提币手续费调节至正常水平”。

　　由于事件涉及庞大公众利益，香港警方商业罪案调查科连夜进行多方面调查，并立即设立热线，呼吁受骗人士通过热线及电子报案中心尽快报案，截至18日22时，警方已接获1641宗报案，涉及资产达12亿港元。

　　香港特首李家超非常关注该案件

　　从运营之初，JPEX的经营手法就受到质疑。公司最初在香港宣传为“日本加密货币交易所”；遭到日本交易所集团“撇清关系”后，又在网站声称“营运总部设立在杜拜”。另外，JPEX曾表示与VISA合作发卡，但VISA随后声明双方没有合作关系。

　　据香港警方商业罪案调查科介绍，JPEX成立于2020年，进入香港后利用各种广告、社交媒体、场外虚拟资产货币兑换商和明星、网红等作广泛宣传，标榜“低风险、高回报”，从而吸引投资者入局。

　　南都记者注意到，香港演员张智霖曾为JPEX拍摄广告，但其经纪人日前回应称，去年完成广告拍摄后，曾书面通知JPEX，在港未取得牌照前不能使用张智霖的肖像作任何广告宣传，并表明会保留追究JPEX相关责任的权利。

　　香港艺人庄思敏也曾在社交平台上传视频，介绍使用JPEX投资虚拟货币，而她日前出席活动时自称是JPEX的受害者之一，损失达6位数。

　　JPEX被证监会列为无牌经营后，曾于今年7月公开宣称已申请成为JPEX合伙人的本港网红林作迅速与之“割席”，并声称自己也损失惨重。然而，9月18日，香港警方搜查多间找换店，其中就包括林作在中环的店铺，并在其办公室带走多箱证物，包括一批现金。同日，曾帮助JPEX在港宣传的“90”后网红陈怡在尖沙咀的店铺被封，其本人亦被拘捕。

　　9月19日，香港特别行政区行政长官李家超出席行政会议前见媒体时表示，非常关注该案件。9月19日，李家超在官微发文称，对虚拟资产交易平台JPEX所涉及的案件表达关注。已要求香港证监会及警方向市民和传媒讲解事件。

　　李家超表示，就虚拟资产的发展，香港特别行政区政府的政策要有一个有效的监管制度保障投资者；资讯发放要公开透明；以及重视和推行投资者教育，确保公众充分掌握虚拟资产的风险及运作情况。香港证监会将继续监察市场变化发展，香港特别行政区政府亦会大力推动投资者教育。

　　香港证监会官网显示两家虚拟资产交易平台获牌照

　　一位业内人士表示，这些问题的出现，主要因为绝大部分的交易和托管都是在一些非监管的平台进行，“在去非监管平台交易，很容易就能到100倍杠杆。”

　　而香港要成为虚拟资产中心，首先要解决的是监管与合规的问题。今年6月，香港发布《虚拟资产交易平台发牌制度》，由以往自愿申请牌照改为强制发牌，要求业界除了领取证监会1号及7号牌，还需申请VASP牌照。

　　在VASP牌照框架下，更集中反洗黑钱及监管公司非法挪用资金，特别是新制度放开散户交易后——交易所需要有一家独立的子公司作为托管，避免了第三方托管可能不在香港境内或者是海外托管商而逃过监管的问题；持牌机构需每个月向证监递交报告，申报公司财务状况。

　　2月20日，香港证监会就加密货币交易发布了《咨询文件》，蕴含着三个重要框架性制度设计:双重牌照、准入安排和禁止事项。《咨询文件》将“认识你的客户”以及“打击洗钱/恐怖分子资金筹集”列为重点规定之一。

　　香港证监会官网显示，目前只有OSL以及HashKey两个虚拟资产交易平台获得牌照。

　　此前，HashKey　Group首席营运官Livio　Weng表示，现时合规交易所与非合规交易所的交易量比例约1:9，“但预计合规交易所正逐步成长壮大，预计三至五年内趋势会开始反转，持牌交易所会成为主流。”

　　整合:陈欣　采写:南都记者　翁安琪　来源:界面新闻　新华财经