企业遭遇电信诈骗 中行太原并州支行按下“止损键”

点击输入图片描述山西晚报2023-09-20 · 山西省发行量最大的都市类报纸官方平台关注山西晚报讯随着互联网和电信产业的迅猛发展，电信网络诈骗已成为群众反映最强烈的犯罪之一。继老年人、在校学生等群体后，中小企业也成为犯罪分子的诈骗对象。近日，中国银行太原并州支行接到企业人员来电，急切询问“引入外资”办理流程，银行工作人员迅速提高警惕，引导客户讲明具体情况。该企业人员表示，他们通过网络资金平台接触到“引入外资”渠道，平台客服说有一笔新引入的高达8000万欧元“外资”，办理流程快、无需抵押、利率低，马上就能办理，再晚就会被其他企业抢占，已有广西一家公司刚刚通过此平台成功引入外资。该企业深受吸引，为尽快“引入外资”，向银行询问跨境资金入账事宜，确保渠道通畅、实现尽快用款。中行太原并州支行工作人员耐心询问，了解该企业是否现场见过该平台或外资企业负责人，是否签署相关协议。在银行工作人员再三询问是否要求支付保证金后，企业终于透露，要抢抓这8000万欧元的好机会，需要先向平台支付60万元中介费用，企业正在筹款，准备与银行确定入账功能后，就会把保证金打到平台账户。听到需要支付保证金的回答，银行工作人员确认企业是遇到了诈骗，立即向企业分析疑点，同时与广西省的银行同业核实，发现对方并未受理过此类业务。企业终于醒悟，马上终止付款手续，挽回了60万元损失。对此，中行相关人士表示，随着全球化的发展，外资引入已成为推动经济发展的重要力量，不法分子也正是利用了这一背景，抓住了企业用款盲目追求利率低、无抵押、手续简单等心理，大肆开展诈骗活动。在参与外资合作时务必仔细研究相关法律法规，遇到要求“打保证金”“抢占先机”等条件，更要提高警惕，如有用款需求，应通过各大银行等正规渠道获得资金支持。业遭遇电信诈骗 中行太原并州支行按下“止损键”

山西晚报讯随着互联网和电信产业的迅猛发展，电信网络诈骗已成为群众反映最强烈的犯罪之一。继老年人、在校学生等群体后，中小企业也成为犯罪分子的诈骗对象。近日，中国银行太原并州支行接到企业人员来电，急切询问“引入外资”办理流程，银行工作人员迅速提高警惕，引导客户讲明具体情况。该企业人员表示，他们通过网络资金平台接触到“引入外资”渠道，平台客服说有一笔新引入的高达8000万欧元“外资”，办理流程快、无需抵押、利率低，马上就能办理，再晚就会被其他企业抢占，已有广西一家公司刚刚通过此平台成功引入外资。该企业深受吸引，为尽快“引入外资”，向银行询问跨境资金入账事宜，确保渠道通畅、实现尽快用款。中行太原并州支行工作人员耐心询问，了解该企业是否现场见过该平台或外资企业负责人，是否签署相关协议。在银行工作人员再三询问是否要求支付保证金后，企业终于透露，要抢抓这8000万欧元的好机会，需要先向平台支付60万元中介费用，企业正在筹款，准备与银行确定入账功能后，就会把保证金打到平台账户。听到需要支付保证金的回答，银行工作人员确认企业是遇到了诈骗，立即向企业分析疑点，同时与广西省的银行同业核实，发现对方并未受理过此类业务。企业终于醒悟，马上终止付款手续，挽回了60万元损失。对此，中行相关人士表示，随着全球化的发展，外资引入已成为推动经济发展的重要力量，不法分子也正是利用了这一背景，抓住了企业用款盲目追求利率低、无抵押、手续简单等心理，大肆开展诈骗活动。在参与外资合作时务必仔细研究相关法律法规，遇到要求“打保证金”“抢占先机”等条件，更要提高警惕，如有用款需求，应通过各大银行等正规渠道获得资金支持。