爆雷！全部下架，涉款达10亿港元！曾邀多位明星代言

9月18日，因涉无牌经营，香港虚拟资产平台JPEX宣布18日起下架理财页面的所有交易。

据南方+消息，香港警方商业罪案调查科18日以涉嫌“串谋诈骗”拘捕6人。截至18日，警方已接到超1400宗报案，涉款约十亿港元。

香港证监会日前曾指出，JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，且没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照，并指该平台推广手法，存在众多可疑之处，可能涉嫌违法。随后，香港警方亦介入调查并开展连串行动。

18日上午，香港警方商业罪案调查科在中环拘捕曾宣称申请成为JPEX合伙人的香港网红林作。警方搜查了林作的办公室，带走多箱证物，包括一批现金。

据了解，虚拟资产交易平台JPEX去年开始进入香港，然而近日屡被客户投诉无法取现。

李家超发声

香港特区行政长官李家超今日表示，非常关注JPEX案，投资者利益应受到充分保障，并要求证监会和警方今日下午召开记者会介绍情况。

就虚拟资产的发展，李家超说，特区政府的政策是，第一，需要有效的监管制度保障投资者，第二；信息发放需要公开透明；第三，重视及推行投资者教育，确保公众充分掌握资产风险及运作情况。

李家超还表示，JPEX事件反映监管重要性，必须投资在受监管、有牌的交易平台重要性，以及个人对虚拟资产认识及风险的重要性。证监会会监察市场的变化及发展，确保投资者的利益受到充分保障。特区政府亦会大力推动投资者教育。

曾邀明星广告代言

现已纷纷“割席”

9月13日，香港证监会发布警示称，留意到一家名为“JPEX”的虚拟资产交易平台，通过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商积极地向香港公众推广该平台的服务和产品。

去年，JPEX曾在电视、户外广告位及巴士站灯箱等大卖广告，并宣布由张智霖担任品牌大使。

日前，张智霖经理人通过代表公关公司向传媒表示，早已通知JPEX在港未取得牌照前，不能使用张智霖的肖像宣传，亦会保留追究JPEX的权利，而有关广告已在网上下架。

此前广告截图

艺人庄思敏也被指在7月中拍片介绍JPEX，还说可以收到高达16厘回报，目前影片已被收起。庄思敏日前出席活动时表示，自己亦是苦主之一，并透露损失6位数的投资，她知道警方及证监会也介入了事件正展开调查，现阶段也是在等候消息。

庄思敏曾拍片表示会存钱到JPEX赚取高息。

另一位代言人陈零九则于社交媒体称，自己7月底已结束代言，正试图了解情况，但目前仍联系不到JPEX相关人士，“其他细节公司正在处理中，相关单位如有调查需要，我方愿全力配合”，并要求JPEX将所有宣传素材尽速下架。

此前广告截图

而现年34岁的网红、男星林作于今年7月公开表示已经申请成为JPEX合伙人。但JPEX被香港证监会点名后，林作火速撇清关系，并声称自己也损失惨重。他还表示，"自己和张智霖、庄思敏、钟培生等名人一样，曾以代言人、代理人的身份，帮助平台宣传，但绝非幕后参与人员”。但目前他却突然遭到商业罪案调查科拘捕。

资料显示，林作以其奢华的生活方式和诸多绯闻成为了热门话题。他不仅是知名的网红商人，也是一个极具争议性的人物，被人称为现代“韦小宝”。

已下架理财页面所有交易

自9月13日，香港证监会发布前述警告后，南方财经全媒体记者注意到，JPEX接连在其官网发布多份“特别公告”回应外界质疑。

JPEX在18日发布的最新一份公告中解释，由于连日来外界的连串负面消息，导致该平台所合作的第三方造市商恶意锁定资金，限制平台的资金流动性，大大提升平台的日常运作成本，以致经营困难的情况。

9月17日，JPEX于其官网宣布：“将于9月18日起下架理财页面的所有交易，届时用户将无法进行任何新的理财订单，而旧有进行中的理财订单，则会维持至产品结束的日期，以领取收益。”此外，JPEX还透露“正与相关第三方造市商进行接洽，以尽早解决流动性不足的问题。”

值得注意的是，JPEX宣称，为保障用户权益，已于9月15日再次去信向香港证监会索取指引。JPEX称，香港证监会在回信中仅作出以下回应：“证监会已将JPEX的案件转介警方，并会协助警方进行调查。”

JPEX称香港证监会就索取指引作此回应。

根据官网介绍，JPEX自称为“一间持牌，并受认可的数字资产、虚拟货币平台，旨在提供安全可靠的国际买币平台，让大家在不同地方都可以安全便利地进行加密货币买卖。”

事实上，早在2022年7月，香港证监会官网定期更新的“无牌公司及可疑网站名单”中，JPEX就被监管机构纳入名单中的“其他”的类别。香港证监会称，该公司“似乎”在其网站中提供虚拟资产相关产品给香港投资者，呼吁投资者若在不受监管的平台上投资，务必格外谨慎。

此次事件亦是香港宣布实施虚拟资产发牌制度后，首次针对无牌经营的虚拟资产平台采取行动。

今年6月，香港宣布正式实施虚拟资产强制发牌制度，正在或打算在香港提供虚拟资产交易相关服务的平台营运者，必须向香港证监会申领牌照。

南方财经全媒体记者查询香港证监会官网后发现，截至8月3日，仅两家虚拟资产交易平台获香港证监会正式发牌，分别为“OSL数字证券有限公司”和“Hash Blockchain Limited”。

三家公司曾与其合作又火速停止

南方财经全媒体记者注意到，三家港股上市公司分别于2021年、2022年、2023年发布公告，宣布与JPEX平台所属公司开展合作曾计划，但后续纷纷公告了停止合作。其中最快的一家，仅仅时隔一个月左右就喊停。

9月13日，香港证监会发布前述警告后，协同通信集团有限公司在港交所发布自愿公告称，注意到证监会对JPEX平台发布的警告，称该公司未曾以任何方式参与JPEX平台的运营。

9月13日，协同通信发布公告澄清与JPEX平台关系。

今年6月13日，协同通信在另一份自愿公告中称，鉴于近年来虚拟资产相关活动大幅增加，该公司决定抓紧机遇，订立一间合营企业，运营虚拟资产交易平台。

6月13日，协同通信公告将从事虚拟资产相关活动。

协同通信宣布，该公司直接全资附属公司Radio World Holding Limited与JPEX平台所关联的JPEX Holdings Limited、凤凰国际集团控股有限公司，已于6月13日订立认购及股东协议，将共同运营合营企业Jade Power Lab Technology Group Limited，三家公司分别持股51%、25%及24%。

其中，JPEX将以向Jade Power提供技术服务，以清偿其全部认购款项。Jade Power初步唯一业务是在香港提供虚拟资产交易服务，并已自2023年5月起在香港运营，称“拟向香港证监会申请经营牌照”。

而到了9月13日，协同通信则发布公告称，由于完成上述协议的若干先决条件未于6月30日或各其他各订约方协定的其他日期前完成，该协议已于6月30日失效，意味着上述合作告吹。

2022年3月，另一家港股上市公司中国天弓控股有限公司宣布，与JPEX订立不具法律约束力的谅解备忘录，JPEX将与该公司寻求利用其人工智能软件交易及套利交易技术，应用于证券买卖及其他形式之交易，双方目标为探索投资不多于一千万美元有关区块链技术的不同领域，包括但不限于非同质化代币、交易市场平台、分散式自治组织及其他。

2022年3月21日，中国天弓控股宣布与JPEX达成合作的谅解备忘录。

但仅仅时隔一个月左右，中国天弓控股宣布：“现阶段並非开展建议合作的最佳时机。因此，董事会決定停止进行建议合作。”

hmvod视频有限公司则是于2022年5月发布公告称，此前寻求与JPEX所属公司合作，以为其提供DAPP Wallet 及IAIA等软件及系统，用于处理加密货币及非同质化代币 。但该公司进一步考虑后，认为现阶段不需要上述软件及系统，决定取消与其于2021年9合作签订的备忘录。

香港金融监管机构接连提示

日前，香港金管局、香港证监会两大金融监管机构接连发布面向投资者的提示，提醒投资者注意部分虚拟资产机构存在的误导性陈述。

自称“银行”“提供银行服务”或涉嫌违法

9月15日，香港金管局在其官方网站发布提醒，近期注意到部分虚拟资产机构自称为“加密银行”“虚拟资产银行”“数码资产银行”“数码银行”或“数码交易银行”等，或声称提供“银行服务”或“银行户口”。有些虚拟资产机构亦使用“存款”一词来形容客户存放于该等机构的资金，或宣传“储蓄计划”为“低风险”及“高回报”。

香港金管局表示，上述描述具有误导性。

香港金管局提醒市民，非香港银行的虚拟资产机构不受金管局监管，存放于此类机构或平台的款项不受香港存款保障计划保障。

根据《银行业条例》，只有获香港金管局发出经营牌照的持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司，才可在香港经营银行或接受存款业务。

除金融监管单位认可的上述机构外，任何人在香港经营业务时采用“银行”一词的名称或称谓，或申述该人是一间银行或正在香港经营银行业务，即属犯罪。任何人在未经批准下在香港经营、接受存款业务，或邀请公众人士作出任何存款，亦属犯罪行为。

警惕部分交易机构讹称已获监管牌照

近年来，虚拟资产逐渐发展成为一种新型的资产类别，备受投资者瞩目，香港金融监管机构亦逐步加强监管。

此前，香港证监会亦发布提示，称注意到近期某些未获发牌的虚拟资产交易平台，讹称已向香港证监会提交牌照申请。这些失实且误导的声称令公众误以为该交易平台符合香港证监会的监管规定。

来源 | 21世纪经济报道、南方+、深圳商报·读创财经

编辑 | 陆楚一