见习记者 雨田
9月29日，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于银行外汇违规案例的通报》，通报了国家开发银行海南省分行、农业银行深圳福田支行、工商银行云南省分行及建设银行天津河西支行等10家银行的违规典型案例。其中国开行海南分行处罚最为严重，外管局给予警告，处罚款4266.16万元人民币。中、农、工、建、交五大国有行也均有分行/支行的违规行为别作为典型案例予以通报。
10家银行涉及多种外汇违规行为，包括违规办理内保外贷、违规办理贸易融资对外付汇、违规办理境外直接投资对外付汇、违规办理离岸转手买卖对外付汇、违规办理服务贸易海运费支出、违规办理利润汇出及违规办理预付货款等。其中罚款金额最大的均集中在内保外贷，分别是对国开银海南省分行的4266.16万元和汇丰银行有限公司成都分行的297.48万元。
外管局加强监管通报10大典型案例
《通报》表示，根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击外汇领域违法违规行为，重点打击虚假、欺骗性外汇交易，压实银行展业审核责任，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，将部分违规典型案例通报如下：
违规内保外贷最高出违法金额30%罚款
以上典型案例违规行为集中在《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条及第四十七条，
第四十三条 有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债管理行为的，由外汇管理机关给予警告，处违法金额30%以下的罚款。
第四十七条 金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：
办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；
违反规定办理资本项目资金收付的；
违反规定办理结汇、售汇业务的；
违反外汇业务综合头寸管理的；
违反外汇市场交易管理的。
编辑：舰长
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