贵州茅台酒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告股东大会-汇君网

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台(1838.000, -23.00, -1.24%) 公告编号：临2023-029

贵州茅台酒股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年9月7日

（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长丁雄军先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席6人，其中姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生通过视频会议方式出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于选举董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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会议选举王莉女士为公司第四届董事会董事。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：白冰、向姝瑾

（二）律师见证结论意见：

会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所白冰律师和向姝瑾律师见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《贵州茅台酒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年9月8日

证券简称：贵州茅台证券代码：600519 编号：临2023－030

贵州茅台酒股份有限公司

第四届董事会2023年度第四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年8月31日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2023年度第四次会议（以下简称“会议”）的通知。2023年9月7日下午，会议以现场结合视频会议方式召开，现场会议地点在茅台国际大酒店会议室，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中，出席现场会议的4人，以视频会议方式出席的3人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以视频会议方式出席）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，调整公司第四届董事会战略委员会、风险与合规管理委员会成员，其他董事会专门委员会成员不变，具体调整为：

1.董事会战略委员会

主任委员：丁雄军

委员：王莉、姜国华、郭田勇、盛雷鸣、刘世仲、谢钦卿

2.董事会风险与合规管理委员会

主任委员：王莉

委员：姜国华、盛雷鸣

（二）《关于开展2023年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。