舍得酒业股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业(136.140, -1.16, -0.84%)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日以通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议，有关本次会议的通知，公司已于2023年8月23日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长倪强先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会换届选举的议案》。

公司第十届董事会任期将于2023年9月27日届满，根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会资格审查，第十届董事会提名倪强、蒲吉洲、黄震、邹超、周波、吴毅飞、聂诗军、刘守民、郁震为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），其中：聂诗军、刘守民、郁震为公司第十一届董事会独立董事候选人，须经上海证券交易所审核无异议。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司2023年第二次临时股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023年8月31日

附：第十一届董事会董事候选人简历

倪强先生简历

蒲吉洲先生简历

黄震先生简历

黄震，男，1971年出生，1994年毕业于上海财经大学，获经济学学士；1998年获得美国Webster University的MBA学位。在上海家化(26.540, -0.02, -0.08%)任职23年，曾任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理。现担任复星国际执行董事兼执行总裁、豫园股份董事长、舍得酒业股份有限公司董事。同时为上海市政协委员、上海市工商联常委、黄浦区政协常委、黄浦区工商联（总商会）主席（会长）、中国黄金(10.960, -0.06, -0.54%)协会副会长、中国宝玉石协会副会长、上海企业家协会副会长等。在2018年荣获中国改革开放40周年珠宝行业突出贡献人物；2019年上海商业杰出人物、上海商业优秀创业企业家；2020年更上台阶，荣膺“中国流通产业十大经济人物”及“全国商业优秀企业家”两项殊荣；2023年荣获第六届上海市工商业领军人物。

邹超先生简历

邹超，男，1982年出生，中共党员，硕士。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理、审计员。2011年10月至2015年3月期间担任世茂房地产（HK0813）集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015年3月加入复星集团，期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO，复星地产资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监。2018年7月至2023年3月期间担任豫园股份副总裁兼CFO、豫园股份执行总裁兼CFO。现任豫园股份执行总裁兼联席CIO、舍得酒业股份有限公司董事。

周波先生简历

周波，男，1972年出生，硕士。1996年7月至2002年11月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004年1月至2007年12月在爱而泰可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008年4月至2012年3月在策源地产担任经理；2012年4月至2014年1月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监；2014年2月至2018年12月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019年1月至2021年12月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021年12月起担任豫园股份执行总裁；2023年1月起担任舍得酒业股份有限公司董事。

吴毅飞先生简历

吴毅飞，男，1979年出生，硕士。长期从事产业投资工作，在大消费及物流供应链领域有丰富经验。2017.04-2019.12担任复星集团总裁助理兼商流产业发展集团总裁；2020.01-2020.09担任豫园股份总裁助理兼战略投资中心总经理；2020.10-2021.01担任复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、副CFO、投资管理条线CHO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。2021.01-2021.04担任复星全球合伙人、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、复星大快乐产业运营委员会首席投资官（CIO）、副CFO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。现任豫园股份副总裁、金徽酒(25.740, 0.25, 0.98%)股份有限公司董事、四川沱牌舍得集团有限公司董事长、舍得酒业股份有限公司董事。

聂诗军先生简历

刘守民先生简历

刘守民，男，1965年出生，中共党员，本科学历，一级律师，十三届全国人大代表。历任成都市律师协会会长、四川省律师协会会长、中华全国律师协会副会长、成都银行(13.650, -0.37, -2.64%)股份有限公司独立董事。现任北京大成（成都）律师事务所高级合伙人、主任、董事局主席，成都银行股份有限公司外部监事，舍得酒业股份有限公司独立董事。

郁震先生简历

郁震，男，1976年出生，硕士。历任上海对外经贸大学教师、学生处处长，上海交通大学上海高级金融学院金融硕士项目主任，上海市大学生科技创业基金会副秘书长，上海创业接力企业服务有限公司常务副总经理，苏州乔景东方投资管理咨询有限公司合伙人。现任上海思董文化传播有限公司合伙人。

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-036

舍得酒业股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日以通讯方式召开了第十届监事会第二十一次会议，有关本次会议的通知，已于2023年8月23日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，记名投票表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

公司第十届监事会任期将于2023年9月27日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会提名刘强、王瑾、王尊祥为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2023年8月31日

附：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

刘强先生简历

刘强，男，1979年出生，中共党员，本科学历，会计师。历任射洪县国库支付管理局副局长，射洪县人大常委会财工委副主任，射洪县东岳乡人大主席，射洪县东岳乡人民政府乡长，四川射洪经开区财政金融局局长。现任舍得酒业股份有限公司监事会主席。

王瑾女士简历

王瑾，女，1976年出生，研究生。2012.11-2013.12担任复星地产控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。2018年5月起担任豫园股份副总裁；2020年11月起担任金徽酒监事；2021年6月起担任舍得酒业股份有限公司监事。

王尊祥先生简历

王尊祥，男，1982年出生，硕士。历任远东国际租赁有限公司项目经理、总监助理、融资租赁总监、产业投资总监；联想控股有限公司/佳沃集团有限公司投资总监、执行董事；上海复星高科技集团有限公司战略投资执行总经理、董事总经理，上海复豫酒业集团有限公司总裁助理兼投资发展部总经理。现任四川沱牌舍得集团有限公司总裁助理兼战略投资中心总经理，舍得酒业股份有限公司监事。