河北衡水老白干酒业股份有限公司衡水市

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 主要财务数据

单位：元  币种：人民币

■

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600559     证券简称：老白干酒     公告编号：2023-018

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2023年8月28日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前，公司已于2023年8月18日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

（一）《公司2023年半年度报告及其摘要》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，与会董事一致认为：2023年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）关于修订《独立董事制度》的议案

根据2023年8月4日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023年8月修订）》和《上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，现结合公司的实际情况，对《独立董事制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度修正案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

根据2023年8月4日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023年8月修订）》和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，现结合公司的实际情况，对《审计委员会工作细则》部分条款进行修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会工作细则修正案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）关于调整《第八届董事会审计委员会组成人员》的议案

根据2023年8月4日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023年8月修订）》和《上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，董事、董秘刘勇先生不再兼任审计委员会委员，现对公司第八届董事会审计委员会组成人员进行调整，调整后的审计委员会委员如下：

召集人：张双才

委员：兰霞、宋学宝

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：600559         证券简称：老白干酒   公告编号：2023-019

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2023年上半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2023年上半年度主要经营数据披露如下：

一、2023年半年度主要经营数据

1、按产品档次分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：1、上表中营业收入指公司白酒营业收入。

2、产品档次划分标准：按产品的价位段划分产品档次，100元以上为高档产品，主要代表有1915衡水老白干酒、十八酒坊（甲等20）、十八酒坊（甲等15）、衡水老白干（古法20）、衡水老白干（升级版五星酒）、武陵上酱、太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、天命、年份专家级、孔府家酒·朋自远方6等；40元—100元（含100元）为中档产品，主要代表有十八酒坊（8酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和顺1975金爵升级版、武陵飘香八年、文王年年有余、文王樽系列、36°孔府家酒·折桂等；40元以下（含40元）为低档产品，主要代表有衡水老白干（55度）、十八酒坊（蓝钻V6酒）、衡水老白干（小青花酒）、板城36°精品蓝柔、武陵小和酒、文王金方、文王铜方正一品、孔府家酒·彩陶版等。

2、按销售渠道分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

3、按地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、2023年半年度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会                                                                2023年8月30日

证券代码：600559    证券简称：老白干酒   公告编号：2023-020

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了关于调整《第八届董事会审计委员会组成人员》的议案，现将相关情况公告如下：

根据2023年8月4日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023年8月修订）》和《上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，董事、董秘刘勇先生不再兼任审计委员会委员，现对公司第八届董事会审计委员会组成人员进行调整，调整后的审计委员会委员如下：

召集人：张双才

委员：兰霞、宋学宝

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附：董事会审计委员会委员简历：

2、兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务所合伙人，2022年7月至今任长江医药控股股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。

3、宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于 1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任青岛啤酒(94.670, 0.21, 0.22%)独立董事，2021年5月至今任公司独立董事。