广州酒家集团股份有限公司广州酒家

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 主要财务数据

单位：元  币种：人民币

■

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

广州酒家集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体董事出席本次董事会。

●本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年8月18日发出会议通知，于2023年8月28日在公司2号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（李进一董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《广州酒家集团股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司2023年半年度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（二）《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（三）《广州酒家集团股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

（四）《关于制定〈广州酒家集团股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

（五）《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司将于2023年9月15日14：30在广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

●报备文件

公司第四届董事会第二十次会议决议

证券代码：603043             证券简称：广州酒家              公告编号：2023-041

广州酒家集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体监事出席本次监事会。

●本次会议议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第十七次会议于2023年8月18日发出会议通知，于2023年8月28日在公司2号会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、监事会会议审议情况

（一）《广州酒家集团股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司监事会

2023年8月30日

●报备文件

公司第四届监事会第十七次会议决议

证券代码：603043    证券简称：广州酒家    公告编号：2023-043

广州酒家集团股份有限公司

2023年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2023年半年度主要经营数据

2023年半年度，公司实现主营业务收入171,550.30万元，较去年同期增长 22.45%。具体营业收入构成情况如下：

单位：万元  币种：人民币

■

说明：

1、2023年半年度月饼系列产品收入同比减少33.80%，主要是相关产品季节性明显，今年中秋节较去年延后导致。

2、2023年半年度餐饮业务收入同比增长59.66%，主要是公司去年同期受到外部因素影响，餐饮业务收入去年同期数据基数较低，报告期内随着国内餐饮消费形势持续好转，公司餐饮经营业绩比去年同期大幅增长。

3、2023年半年度直接销售收入同比增长38.23%，主要是公司餐饮业务收入较去年同期出现较大增长。

二、2023年半年度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：603043         证券简称：广州酒家        公告编号：2023-044

广州酒家集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况

综合考虑广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展和审计需求等情况，经充分了解、综合评估和审慎决策，公司拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

公司已连续3年聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司年度财务报表及内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与致同会计师事务所进行了沟通说明，致同会计师事务所已知悉本次变更事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2022年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。

华兴会计师事务所2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中制造业上市公司审计客户60家。

2.投资者保护能力

截至2022年12月31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。4名从业人员近三年因执业行为受到自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目质量控制复核人：李臻，注册会计师，2010年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过10家。

2.诚信记录

项目合伙人段守凤、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人李臻近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人段守凤、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人李臻不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司通过公开招投标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据公开招投标结果定价。华兴会计师事务所为公司提供的2023年度财务报表审计费用为85万元，内部控制审计费用为15万元。

公司2022年度财务报表审计费用为85万元，内部控制审计费用为15万元。2023年度，财务报表审计费用较2022年度增加0万元，内部控制审计费用较2022年度增加0万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为致同会计师事务所，该所已连续为公司提供审计服务3年，对公司2022年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，拟变更会计师事务所，聘请华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司与致同会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与致同会计师事务所进行了事前沟通，致同会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，认为其具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，符合公司审计工作独立性、客观性的要求，能为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所是根据实际情况，遴选程序公开透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意向董事会提议聘请华兴会计师事务所为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可意见

华兴会计师事务所具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足担任公司财务报表及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

2.独立意见

华兴会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其拥有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请华兴会计师事务所为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，并将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年8月28日，公司第四届董事会第二十次会议全票通过《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请华兴会计师事务所为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：603043    证券简称：广州酒家    公告编号：2023-045

广州酒家集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

■

议案一： 重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月15日14点30分

召开地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容已经公司2023年8月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，相关内容参见2023年8月30日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡或有效持股凭证；

（二）委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

（四）异地股东也可以采用传真、信函方式登记；

（五）登记时间：

1、2023年9月14日，9:00-11:30时，14:00-17:30时；

2、2023年9月15日，13:30-14:10时。

（六）登记地点：

上述第（1）项登记时间的登记地点：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13楼广州酒家集团股份有限公司董事会办公室。

上述第（2）项登记时间的登记地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室。

六、 其他事项

（一）与会人员交通及食宿费用自理

（二）联系地址：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13楼

（三）联系人：陈扬、许莉

（四）联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-8803

（五）邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1：授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

议案二： 附件1：授权委托书

授权委托书

广州酒家集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603043               公司简称：广州酒家