安徽口子酒业股份有限公司 2023年半年度报告摘要安徽省

公司代码：603589 公司简称：口子窖(58.650, -1.00, -1.68%)

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-037

安徽口子酒业股份有限公司

2023年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号一一酒制造》的相关规定，现将公司2023年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2023年半年度主要经营情况：

1、按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

2、按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

3、按区域分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

二、公司2023年半年度经销商变动情况：

单位：个

■

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-035

安徽口子酒业股份有限公司

关于2023半年度

募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前，截至2015年8月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元；截止2023年6月30日累计投入募集资金项目金额为94,553.50万元（其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为1,080.00万元）。

截至2023年6月30日，募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,475.60万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.91万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益6,793.59万元（其中报告期内投资收益51.30万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额合计4,852.83万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

1、银行存款明细情况：

单位：人民币万元

■

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

参见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-022）

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年8月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（详见公司于2022年8月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-028）。截至2023年6月30日，公司用闲置募集资金投资未收回金额3,500.00万元。

（四）公司不存在超募资金或节余资金，也不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：2019-011）。公司并于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目，实际投资超过承诺投资135.30万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

**：退城进区搬迁成品酒包装项目，实际投资超过承诺投资2,642.22万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

***：退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目，实际投资超过承诺投资418.23万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位： 人民币万元

■

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-033

安徽口子酒业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月28日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2023年8月18日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

经监事会审议，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经监事会审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过4,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过4,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-036

安徽口子酒业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营资格的银行等金融机构

● 委托理财金额：不超过人民币4,000万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用

● 委托理财投资类型：一年以内的保本型理财产品

● 委托理财期限：自安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子窖”）董事会审议通过之日起一年内有效

● 履行的审议程序：公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元购买理财产品，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、使用部分闲置募集资金进行委托理财的基本情况

1、委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的发展、募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

2、资金来源

（1）资金来源为公司部分闲置募集资金。

（2）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

■

注：1.退城进区搬迁大曲酒酿造项目，实际投资超过承诺投资135.30万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

2.退城进区搬迁成品酒包装项目，实际投资超过承诺投资2,642.22万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

3.退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目，实际投资超过承诺投资418.23万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金闲置的情形。

3、委托理财的基本情况

公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

4、委托理财相关风险的内部控制

1)在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。

2)公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

3)公司独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

二、使用部分闲置募集资金进行委托理财的具体情况

1、委托理财额度

公司拟使用不超过4,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

2、委托理财资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用部分闲置募集资金购买一年以内的保本型理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》、《公司章程》等相关制度的规定。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，购买的理财产品期限不得超过十二个月。

4、实施方式

公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

5、风险控制分析

1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2)公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5)公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6)实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7)公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用募集资金进行委托理财，是利用部分闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为；有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的收益确认为当期“投资收益”，资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量，且变动计入当期损益。

四、风险提示

本次使用闲置募集资金主要购买安全性高、流动性好的理财产品，属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

五、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的审议程序

公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。独立董事及监事会、保荐机构均发表了同意意见。

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过4,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过4,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过4,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过4,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、保荐机构意见

公司保荐机构华林证券股份有限公司认为：口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对募集资金投资项目的正常建设产生重大不利影响。保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。

六、近十二个月委托理财的情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币0万元。公司最近十二个月使用部分闲置募集资金委托理财的情况如下：

■

注：上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度，包含本次董事会批准的理财额度。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-034

安徽口子酒业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子窖”）第五届董事会第二次会议于2023年8月28日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

保荐机构华林证券股份有限公司对此发表了核查意见认为：口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2023年8月29日