上海贵酒股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的进展公告

证券代码：600696 证券简称：岩石股份(24.450, -0.48, -1.93%) 公告编号：2023－051

上海贵酒股份有限公司关于

为控股子公司融资提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司担保审批情况

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月21日召开第九届董事会第二十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，均审议通过《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，预计担保总额不超过人民币50,000.00万元，其中对控股子公司贵州高酱酒业有限公司（以下简称“高酱酒业”）的担保额度为20,000.00万元，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会审议之日止，有效期内担保额度可循环使用；2023年7月11日公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于担保额度调剂的议案》，同意对上海君道贵酿酒业有限公司6,000.00万元担保额度调剂至高酱酒业，调剂后公司及子公司2023年度对高酱酒业担保额度为26,000.00万元。

具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月19日、2023年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告》《2022年年度股东大会决议公告》《第十届董事会第一次会议决议公告》。

二、公司担保进展情况

2023年9月，高酱酒业向贵州银行股份有限公司仁怀市支行（以下简称“贵州银行”）申请融资授信事宜，公司与贵州银行签订了《最高额保证合同》，为高酱酒业向贵州银行申请最高额为人民币6,000.00万元（包括担保合同项下借款本金及其他费用）的银行授信提供担保。高酱酒业其他股东成都兴健德贸易有限公司按照持股比例为公司提供反担保。

三、担保协议主要内容

债权人：贵州银行股份有限公司仁怀市支行

保证人：上海贵酒股份有限公司

被担保人：贵州高酱酒业有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：单笔业务的主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

最高担保额：6,000.00万元

担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确认由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及债权人实现债权的一切费用，包括但不限于诉讼费、财务保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、保险金、公证费等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为14,160.00万元（含本次担保），占公司2022年度经审计净资产的比例为27.63%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，也无逾期对外担保的情况。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－052

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年8月25日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案：

审议并通过了《独立董事工作制度》。

详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

由于《独立董事工作制度》需经公司股东大会审议通过后生效，经公司董事会同意，公司将择日另行发布召开临时股东大会的通知。

特此公告

上海贵酒股份有限公司

2023年8月26日

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－053

上海贵酒股份有限公司关于

召开2023年半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午15：00一17：00；

●会议召开地点：“约调研”平台（www.yuediaoyan.com）

●会议召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行；

●会议问题征集方式：投资者可于2023年8月28日（星期一）至2023年8月31日（星期四）下午16:00前，通过电话、电子邮件、“约调研”平台等方式向上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

一、说明会类型

公司于2023年8月22日在指定信息披露媒体披露了《2023年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度的经营成果及财务状况，公司拟于2023年9月1日（星期五）下午15：00一17：00召开“2023年半年度业绩说明会”。

本次业绩说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午15：00一17：00

会议召开地点：“约调研”平台（www.yuediaoyan.com）

会议召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”平台参与互动交流。

三、参加人员

公司董事长韩啸先生、总经理鄢克亚先生、独立董事葛俊杰先生、副总经理兼董事会秘书孙文先生、财务总监周苗女士将参加本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在2023年9月1日（星期五）下午15：00一17：00通过登录 “约调研”平台（www.yuediaoyan.com）参与互动交流；投资者可于2023年8月28日（星期一）至2023年8月31日（星期四）下午16:00前，通过电话、电子邮件、“约调研”平台（www.yuediaoyan.com）或使用微信扫描下方小程序码等方式向公司提出问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

参与方式一：https://600696.irlianmeng.com/Event/achievementDetail/id/5700

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入即可参与交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：021-33322819（工作日：上午10:00-12:00；下午14:00-17:00）

邮箱：IRM600696@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“约调研”平台（www.yuediaoyan.com），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年8月26日