贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2023年度第三次会议决议公告股东大会

证券简称：贵州茅台(1802.590, -25.46, -1.39%) 证券代码：600519 编号：临2023－025

贵州茅台酒股份有限公司

第四届董事会2023年度第三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年8月14日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2023年度第三次会议（以下简称“会议”）的通知。2023年8月19日上午，会议以现场结合视频会议方式召开，现场会议地点在茅台会议中心，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中，出席现场会议的4人，以视频会议方式出席的3人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以视频会议方式出席）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名董事候选人的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司董事会提名王莉女士为公司第四届董事会董事候选人。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。

（二）《关于确定代行总经理职责人选的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，由王莉女士代行公司总经理职责，李静仁先生不再代行公司总经理职责。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。

（三）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

股东大会安排详见公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023－026）。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年8月21日

附件

王莉女士简历

王莉，女，汉族，1972年10月生，籍贯陕西城固，1994年7月参加工作，2014年9月加入中国共产党，大学学历（工程硕士），正高级工程师，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、代行总经理职责。

1990.09-1994.07 西北轻工业学院食品工程系食品工程专业学生；

1994.07-2000.04 贵州茅台酒厂科研所分析员（其间：1999年12月获工程师任职资格）；

2000.04-2002.04 贵州茅台酒股份有限公司技术中心情报分析室主任（其间：2000.10-2001.01参加上海交通大学成人教育学院工商管理培训班学习结业）；

2002.04-2010.06 先后任中国贵州茅台酒厂有限责任公司技术中心分析室主任、副主任，贵州茅台酒股份有限公司技术中心分析室主任、副主任（其间：2006年2月被中国酿酒工业协会评为酿酒高级品酒师，2006年6月被中国酿酒工业协会聘为国家级白酒评酒委员，2007年12月经评审取得高级工程师任职资格，2002.09-2005.07在江南大学轻工技术与工程专业学习取得工程硕士学位）；

2010.06-2011.12 贵州茅台酒股份有限公司副总工程师；

2011.12-2015.07 贵州茅台酒股份有限公司总工程师（其间：2014年12月获得工程技术应用研究员任职资格）；

2015.07-2016.11 贵州茅台酒股份有限公司副总经理、总工程师；

2016.11-2022.09 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总工程师；

2022.09-2023.08 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司副总经理、总工程师；

2023.08- 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、代行总经理职责。

贵州省第十四届人民代表大会常务委员会委员。

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2023-026

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月7日 14点30分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月7日

至2023年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经本公司第四届董事会2023年度第三次会议审议通过，相关公告请详见2023年8月21日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。

（二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。

（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人上海股票帐户卡（如有）进行登记。

（四）出席现场会议报名登记时间：2023年8月30日10:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。股东可通过访问网址（http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign）或扫描下方二维码登录报名系统，并可在2023年8月29日10:00--17:00登录报名系统提前了解具体使用方法。

■

（五）现场会议入场审核时间：2023年9月7日9:30-14:25。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。

六、其他事项

（一）与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

（二）联系方式

联系电话：0851-22386002，22389796

电子邮箱：mtdm@moutaichina.com

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年8月21日

附件

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人电话： 受托人电话：

委托日期：2023年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2023－027

贵州茅台酒股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月19日下午收到公司董事李静仁先生提交的书面辞职报告，李静仁先生因工作调整，申请辞去公司董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。根据相关规定，李静仁先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

李静仁先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司改革发展倾注了大量心血、作出了重要贡献，公司董事会对李静仁先生表示衷心感谢！

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年8月21日