神力股份终止不超6.5亿定增实控人变更落空 放量下跌

北京8月18日讯神力股份昨日晚间披露关于终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件的公告。神力股份今日放量下跌，截至午间收盘，报13.93元，跌幅8.42%，成交额5651.41万元，总市值30.33亿元。

公告显示，公司昨日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2022年度向特定对象发行A股股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。

神力股份表示，公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况，并综合考虑资本市场环境及公司实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。

公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件是经公司、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2023年7月22日，神力股份披露2022年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书。公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过64,600.55万元且不低于64,285.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象为四川昱铭耀新能源有限公司，其以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票的数量不超过65,319,056股且不低于65,000,000股，未超过本次发行前总股本的30%。

2022年年度利润分配已实施完毕，本次向特定对象发行股票的价格相应调整，调整后的价格为9.89元/股。

本次向特定对象发行股票将会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东将由陈忠渭变更为四川昱铭耀新能源有限公司，公司实际控制人将由陈忠渭变更为姚雄杰。

本次发行前，四川昱铭耀通过协议转让取得遂川睿忠、庞琴英持有的公司8.50%股份，成为公司关联方。本次发行完成后，四川昱铭耀将成为上市公司控股股东，本次向特定对象发行构成关联交易。

本次向特定对象发行股票的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为王红程、杨嵩。