新加坡金管局将加强单一家族办公室的洗钱风险防御

2023年7月31日,新加坡金融管理局(MAS)就修订后的框架展开了公众咨询,以加强新加坡单一家族办公室(SFO)领域洗钱(ML)风险的监控和防御。修订后的框架将为SFO引入统一类别豁免,并提出具体要求,以确保所有SFO均受到反洗钱控制。目前,由于SFO不管理第三方资产,因此它们可以依赖《证券和期货法》中现有的许可要求类别豁免,或者向MAS申请逐案豁免。要获得类别豁免资格,SFO 必须:1)在新加坡注册成立;2)当其在新加坡开始运营时,通知MAS 并确认其符合类别豁免的资格标准;3)每年报告每个日历年结束后管理的总资产;4)与受MAS监管的金融机构保持业务关系,金融机构将对这些SFO进行反洗钱检查。这些措施将使MAS能够更好地监控在新加坡运营的SFO,并解决该行业的任何洗钱风险。

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