黑市差价非法倒买倒卖外汇。倒外汇的人一般以优于国家牌价的价格吸引客户或者没有限额限制等有利条件吸引客户。
倒外汇是指黑市差价非法倒买倒卖外汇。
倒外汇的人一般以优于国家牌价的价格吸引客户或者没有限额限制等有利条件吸引客户。
擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。
注意的是根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条:私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
注意倒汇的人有伎俩如下:
1“捻票子切汇”法。倒汇人根据人民币与外汇的比值,在议价时,用高于国家规定的比价与事主交谈,在倒汇时候采取用“捻票子”的手段,乘事主不备,偷捻出部分外汇和人民币
2“一条龙倒汇”法。为了对付公安机关的打击,在小市场倒汇的人员采取了极为巧妙的方法。例如:各个摊商以卖商品为名收取外场收汇的,他们只收汇,收到汇就走。
3“借鸡下蛋法”。倒汇人员一般身上不带钱,找到“面瓜”约好交货的地点时间后,去找“托剔”借钱倒汇。
4“坐地倒”。倒汇人员一般采取二人以上的合伙倒汇。单个倒汇的叫“占地炒”。倒汇隐语叫“小松”。凡是倒汇大户都有专门负责保管钱财的“托剔”,有“粘活”的;有放风的;有“空手道”;有拼缝。
5“主刀切汇”法。先由“粘活”的在银行门口,找到用外汇兑换人民币的目标,然后用高于银行比价的办法诱其上当。然后约好倒汇的时间,地点,到时候带上“主刀”,“粘活”时主动向事主介绍“主刀”,换完钱币之后,然后走开。“主刀”将事主带到胡同或僻静处,拿出事先讲好的比价兑换人民币交给事主,事主清点无误后,“主刀”要过外币清点后,从兜里拿出一张白纸,用外币在纸上蹭,口里说是真的。其找个理由说,去银行鉴定一下,此时事主手机作响,“主刀”趁其不注意,将手里的钱和白纸翻过来。将下面的小面值的外币翻上来,事主的钱则翻在了下面。待事后,事主后悔已经晚了。
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