贵州茅台酒股份有限公司年度报告

公司代码：600519                       公司简称：贵州茅台(1880.000, -9.00, -0.48%)

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 主要财务数据

单位：元  币种：人民币

■

2.3 销售情况

单位：万元  币种：人民币

■

注：报告期内，公司通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入933,855.01万元。

2.4 经销商情况单位：个

■

2.5 前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券简称：贵州茅台       证券代码：600519        编号：临2023－024

贵州茅台酒股份有限公司

第四届董事会2023年度第二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年7月6日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2023年度第二次会议（以下简称“会议”）的通知。2023年8月1日，会议以现场结合视频及电话会议方式召开，现场会议地点在茅台会议中心，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中，出席现场会议的3人，以视频或电话会议方式出席的4人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以及董事刘世仲先生以视频或电话会议方式出席）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2023年半年度报告》

（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（二）《关于投资建设中华6万吨勾调中心及危普货停车场综合项目的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司投资约48,533.7万元建设中华6万吨勾调中心及危普货停车场综合项目，所需资金由公司自筹解决。

（三）《关于董事会风险管理委员会更名并修订议事规则的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，将公司董事会风险管理委员会更名为董事会风险与合规管理委员会，并同步修订议事规则，委员会委员组成人选不变。

修订后的《董事会风险与合规管理委员会议事规则》内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年8月3日